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鋼貿(mào)行業(yè)最高發(fā)的幾大騙局

雖說鋼貿(mào)的利潤薄,但交易金額大,用某騙子的話說就是:這一票,值得干;而干票的頭目也是熟讀《資本論》、深諳《孫子兵法》、靈活運(yùn)用《三十六計(jì)》。

以下均為實(shí)際發(fā)生的5個(gè)案例,所以部分敏感信息有隱藏。

合同詐騙

時(shí)間:2023年

涉嫌人員:王博(化名)

金額:891萬

項(xiàng)目:造鐵路建設(shè)工程合同

概述:2023年王博(化名)以承包鐵路建設(shè)工程“大老板”的身份偽造一份工程合同,用轉(zhuǎn)包工程為誘餌、收取好處費(fèi)及保證金,詐騙多方公司。

王博故意入住高檔酒店、用高檔豪車、奢侈消費(fèi),在陌生人面前吹噓自己包攬過很多工程、很有權(quán)勢,又用一份造假的XX鐵路授權(quán)合同虛假造勢;通過渠道獲取中鐵某局集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)信息、XX鐵路情況等,搜集及拍攝各工程段施工、廠房、標(biāo)牌等圖片。

王博并同時(shí)向受害人發(fā)送,即暗示承包的工程正在緊張施工,以此來營造自己是“大老板”的人設(shè)。

空頭支票詐騙

時(shí)間:2016年

涉嫌人員:李博(化名)

金額:35萬

項(xiàng)目:鋼材銷售回款

概述:2016年36歲的李博(化名)一直從事鋼材生意,與鄭州某公司簽訂鋼材銷貨合同,李博在未支付欠款的情況下,將鋼材用于償還個(gè)人債務(wù)及變賣。

后來對方公司一直催促結(jié)款,李博明知公司財(cái)務(wù)賬戶資金不足的情況下,開具一張35萬元的空頭支票,并加蓋了公司及個(gè)人簽章。

經(jīng)銀行查詢,該支票上加蓋的印簽與企業(yè)開戶時(shí)預(yù)留不符,且出票時(shí)賬戶余額不足遭退票,對方公司選擇報(bào)警,李博隨即被抓。

金蟬脫殼詐騙

時(shí)間:2016-2021年

涉嫌人員:陳博(化名)

金額:450萬+

項(xiàng)目:一騙多用

概述:陳博以回收鋼材的買家身份,聯(lián)系了徐州一小鋼貿(mào),跟著鋼企老板多次出入倉庫場地看鋼材,跟門衛(wèi)大叔混了眼熟。

隨后,陳博又假裝鋼材主人聯(lián)系了真正的鋼材收購商來倉庫拉鋼材,同時(shí)李某又以調(diào)虎離山之計(jì),約鋼企老板在某地談事情。

陳博趁機(jī)“社會”門衛(wèi):他已經(jīng)和老板商量好自行來拉鋼材,就這樣陳博同時(shí)扮演買家和賣家詐騙鋼材收購商十五萬元逃逸。

以此手段詐騙的案件多達(dá)近20多起,被騙貨物包括電器、鋼材、軸承、藥材等。

傳真電匯單詐騙

時(shí)間:2021年

涉嫌人員:張博(化名)

金額:210萬+

項(xiàng)目:電匯時(shí)間差騙取現(xiàn)貨

概述:張博以欲采購一批鋼材為由,同時(shí)和多家鋼貿(mào)商詢價(jià)溝通后,把時(shí)間拖到周五簽合同、打款、拿貨。

張博團(tuán)伙周五下午派貨車司機(jī)抵達(dá)鋼貿(mào)商指定倉庫,因鋼貿(mào)商的秉承款到發(fā)貨,張博團(tuán)伙將電匯單傳真給鋼貿(mào)商,此時(shí)部分銀行多半將打烊,以到賬存在遲緩或偽造電匯單。

另一邊張博團(tuán)伙又催促發(fā)貨,商家心想反正電匯單已發(fā),證明款已經(jīng)打了,即放行司機(jī)提貨。

結(jié)果等下周查賬時(shí)卻發(fā)現(xiàn)了款項(xiàng)沒到,再聯(lián)系騙子時(shí),早已失聯(lián)。

稀缺資源“做媒”詐騙

時(shí)間:2024年

涉嫌人員:趙博(化名)

受害人:王芳(化名)

金額:90萬+

項(xiàng)目:多方聯(lián)合詐騙定金

概述:山東鋼材貿(mào)易公司的王芳接到山西某公司趙博電話:急需采購一大批某種稀缺鋼材,價(jià)格方面令王某心動。

王芳詢問周邊幾家鋼貿(mào)企業(yè)未果,王芳便嘗試在網(wǎng)上尋找供應(yīng)商。經(jīng)挑選,王芳決定與“萬順xx企業(yè)”拿貨。

此時(shí),山西公司趙博開始催:這兩天能不能發(fā)貨,工地急用,實(shí)在不行,我們就找別家訂貨。

王芳不想白白錯(cuò)失這個(gè)利潤可觀的大訂單,便與萬順xx企業(yè)簽訂合同,付20萬定金。

結(jié)果,買家聯(lián)系不上了!

能在鋼貿(mào)圈混,都是有兩把刷子的人,但,任何詐騙事件的發(fā)生,都是利用人的欲望心理,在利益誘惑面前人往往會失去分寸、放松戒備,給了詐騙犯可乘之機(jī)。


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